Thema Geldwäschebekämpfung Risikoanalysen
Risikoanalysen
In den letzten Jahren wurden auf europäischer, nationaler und BaFin-Ebene verschiedene Risikoanalysen im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erstellt bzw. aktualisiert:
Im Juli 2019 wurde die supranationale Risikoanalyse der EU (SNRA) aktualisiert.
Im Oktober 2019 wurde die erste deutsche nationale Risikoanalyse (NRA) veröffentlicht.
Im März 2020 wurde die Subnationale Risikoanalyse 2019/2020 veröffentlicht. Die Abteilung GW erstellt seit mehreren Jahren subnationale Risikoanalysen (SRA) im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Hier analysiert und bewertet sie die GW/TF-Risiken, denen der inländische Finanzsektor aktuell ausgesetzt ist und leitet entsprechende Maßnahmen zur Reduzierung der festgestellten Risiken ab. Grundlage der Risikoanalyse sind nationale und internationale Erkenntnisse aus verschiedenen Quellen.
